虛擬貨幣詐 騙是什么？

虛擬貨幣詐 騙是透過「虛擬貨幣」或亦稱「加密貨幣」這種由區(qū)塊鏈創(chuàng)新技術(shù)進行驗證的電子貨幣來進行詐 騙的行為。由于虛擬貨幣是一種新技術(shù)下的產(chǎn)物，一般大眾若沒有事先進行研究，很難了解其全貌，這使得詐 騙集團有機可趁，常常利用虛擬貨幣來詐取財物。

那么，詐 騙集團通常會透過哪些方式來進行詐 騙呢？本篇文章將會解析常見的虛擬貨幣詐 騙手法，了解目前有哪些方式是非常常見的詐 騙手法，以及我們該如何識別正確的資訊來避免被不肖人士詐取財物。

虛擬貨幣詐 騙手法有哪些？三大包裝手法一次看

虛擬貨幣詐 騙常見手法一覽：

• 交友詐 騙
• 假老師、假投顧、假的投資資訊廣告
• 假的買幣廣告
• 釣魚訊息、Email 信件
• 詐 騙社群、社團（Line、Facebook … 等等）
• 虛假的虛擬貨幣交易平臺
• 真平臺假連結(jié)、工具（如交易所、熱錢包）
• 假的ICO 募資
• 龐式騙 局

虛擬貨幣詐 騙手法大致上會分為兩個類型，一個是換湯不換藥，虛擬貨幣只是幌子與話術(shù)的類型，另一種則是真的在投資虛擬貨幣的過程中設(shè)下陷阱來騙取資產(chǎn)。

上面這些詐 騙手法甚至?xí)ハ嘟Y(jié)合、掩護，一步步的引誘被害人上鉤，我們一定要時刻保持警戒，不要輕易將自身的資產(chǎn)與資金交予他人之手。

詐 騙換湯不換藥，虛擬貨幣只是幌子

這種類型的虛擬貨幣詐 騙往往不會深究虛擬貨幣本身，而是會強調(diào)「投資賺大錢」這件事情。

交友詐 騙、虛假的投資資訊、虛假的交易平臺都是屬于這樣的類型，尤其是交友詐 騙的發(fā)生頻率相當(dāng)?shù)母?，詐 騙集團往往一開始會假裝是認真交友，取得信任之后再假借「教學(xué)」的名義來誘導(dǎo)被害人使用虛假的交易平臺、購買假的虛擬貨幣或是加入由詐 騙集團所組織的投資社群… 等等，一開始可能會假裝有獲利，來提高這個投資方式的可信度，等待被害人投入更多的資金。最后如果被害人想要提領(lǐng)資金，會再利用各種理由不給被害人提領(lǐng)資金，甚至要求投入更多資金來換取提領(lǐng)的資格。

如果你是一個對于一般詐 騙集團手法有所認識的人，是不是對于這樣的手法感到相當(dāng)熟悉呢？

沒錯！這樣的手法無異于一般投資詐 騙，「虛擬貨幣」可以無痛轉(zhuǎn)換成任何跟投資相關(guān)的字詞，例如股票、基金… 等等。

因此這種手法就是所謂的換湯不換藥，只是利用大眾想要依賴投資賺錢的想法來進行詐取財物的行為。

真真假假、假假真真，勿輕信，連結(jié)別亂點！

另一種能見度最高的虛擬貨幣詐 騙手法是釣魚資訊。詐 騙集團會偽裝成交易所的人員或是項目方的社群管理員來與被害人聯(lián)系，告知被害人必須藉由提供自己的帳戶資訊來獲取某種東西，例如可能是假的交易所人員來信告知你的帳號有安全性問題，需要提供帳號密碼來解決問題，或是假的項目方人員來跟你說你中獎了！需要提供某些用戶資訊來獲得得獎的資格，而且還限時哦！必須趕快提供才能得到。下一步他們往往就會丟出假的釣魚連結(jié)叫你點或是在里面提供資訊，千萬不要輕信！

這些都是相當(dāng)常見詐 騙集團丟出釣魚連結(jié)的方式，甚至更簡單的他們會直接在某些群組與社群亂丟連結(jié)，別點??！

虛擬貨幣投資過程中的陷阱

有一點對詐 騙手法認知的人就不會被騙嗎？只認識上面那些可能還不夠哦！當(dāng)你真正踏入虛擬貨幣投資的世界中，將會碰到更多五花八門的虛擬貨幣詐 騙手法，有時候會是真的且有公信力的交易所名字，但是連結(jié)是假的釣魚連結(jié)。又或者是想要透過場外交易OTC 來以臺幣購買虛擬貨幣，卻碰到第三方詐 騙，甚至是在熱錢包的使用上不慎授權(quán)導(dǎo)致資產(chǎn)被盜。最后再來一個假的ICO募資，導(dǎo)致?lián)p失全部投資資金。

虛擬貨幣詐 騙手法真的是五花八門，并且許多可能跟傳統(tǒng)的詐 騙手法相結(jié)合，一步步誘騙被害人上當(dāng)，我們必須時刻警慎避免被騙。

虛擬貨幣詐 騙如何識別與避免？

自己動手查！找尋具有公信力的資訊網(wǎng)站

一般在虛擬貨幣圈子中，大家在找尋項目或是交易所相關(guān)的資訊時，都會透過以下兩個網(wǎng)站來進行最基本的查詢與確認：

• CoinMarketCap
• Coingeko

筆者自己也常常透過這兩個網(wǎng)站的資訊進行反覆確認，避免自己在不知不覺的情況下使用了錯誤的連結(jié)或是得到了錯誤的資訊。

社群說的話不可盡信

許多人在碰到問題時，往往會到社群中尋求答案，社群中也常常有熱心人士幫忙解答。詐 騙集團也熟知這個狀況，他們會到社群中進行埋伏，并且在有人詢問時進行誘導(dǎo)，在社群管理員無法24 小時盯群管理的情況下，很難完全避免這種情況，因此我們對于在社群中得到的答案必須包持懷疑，一定要自己再進行查證，就算是知名的社群也不可盡信。

高利率、爽拿八成有詐！先求證再說

勿「貪」，不夸張地說，如果可以做到把貪心收起來，就可以避免一半以上的詐 騙手法。許多詐 騙集團都是用話術(shù)告訴被害人，這個投資很賺、非常賺、一定賺，他是跟你麻吉才「分享」這個好方法給你知道，但天下哪里有白吃的午餐呢？往往這就會成為詐 騙集團誘導(dǎo)被害人的最佳手段。

那么，高利率或是高報酬就一定是假的嗎？這也不一定，但不變的是我們都一定要先去了解這個東西的背后是怎么運作的，為什么這筆投資有機會能夠得到高報酬率呢？是不是它隱含了巨大的風(fēng)險在里頭，這些都是我們必須先厘清的。

當(dāng)然那種忽然跟你通知說中獎的就不用說了，先求證再說，不要太相信自己的運氣。

尋求他人協(xié)助！撥打165 反詐 騙專線詢問

如果你已經(jīng)查了很多，但依然沒有頭緒怎么辦？只要你懷疑有詐，就可以撥打內(nèi)政部警政署的165 反詐 騙專線詢問，跟他們說目前碰到什么樣的情形，會有經(jīng)驗豐富的人員回答你的問題。

虛擬貨幣詐 騙發(fā)生了怎么辦？

報警，沒有第二個選擇。

首先你必須好好地整理相關(guān)證據(jù)，任何與詐 騙集團對話的截圖，或是資金來往的證據(jù)都要好好的保存并整理起來，并到附近的派 出所進行報案，先不要慌張，好好將整體狀況告知警察。

需要整理哪些資訊，這邊提供幾點給讀者參考：

• 對話紀錄
• 入金交易所網(wǎng)址
• 虛擬貨幣相關(guān)地址（你的& 對方的）
• 金流紀錄、轉(zhuǎn)帳紀錄（臺幣或是虛擬貨幣都要）

虛擬貨幣詐 騙錢拿的回來嗎？

老實說這并不容易，就跟許多我們新聞上常見的詐 騙一樣，詐 騙集團的所在地往往是在國外，且來源難以追溯，要將失去的資產(chǎn)或資金取回是相當(dāng)困難的。我們能做的只有把握案發(fā)的第一黃金時間，盡量提供警方相關(guān)的資訊與證據(jù)，讓警方更好、更快速的追查犯人。

雖然被騙很難過，但我們還是得抓緊微小的希望去做，并且記取教訓(xùn)，日后不要再上當(dāng)了！

卡巴斯基：詐團裝成加密貨幣新手，采「黑吃黑」手法騙取錢包手續(xù)費

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加密貨幣釣魚手法日益精進，ZachXBT：Coinbase 用戶過去一年至少被騙1 億鎂

在加密貨幣領(lǐng)域，網(wǎng)路釣魚與駭客攻擊時有所聞，許多用戶都因為一時疏忽而在不知不覺之間中招。近日，安全公司慢霧就分享了一個偽裝成Coinbase 發(fā)送的釣魚郵件，似乎是在誘騙用戶將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至詐 騙者控制的錢包地址。

馬克·庫班仍喜愛狗狗幣，但直言每個迷因幣都像是「醞釀中的Rug Pull 騙 局」

根據(jù)《Decrypt》報導(dǎo)，億萬富翁、原NBA 達拉斯獨行俠隊老板庫班（Mark Cuban）是「迷因幣始祖」狗狗幣（Dogecoin，DOGE）的著名支持者，然而，他在最近的一次采訪中表示，他相信每個迷因幣都是正在醞釀中的Rug Pull（意旨卷款跑路）騙 局——但這也是它們有趣之處。

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